Conformità normativa
Conformità normativa
Video
22 aprile 2021

Webinar - Senza limiti: Implementare l'antiriciclaggio in tutta la tua organizzazione

Banking Circle e The Paypers presentano un webinar che esamina come le organizzazioni dovrebbero riequipaggiarsi per combattere il riciclaggio di denaro nell'era digitale

Conformità normativa
Conformità normativa

Banking Circle e The Paypers presentano un webinar che esamina come le organizzazioni dovrebbero riequipaggiarsi per combattere il riciclaggio di denaro nell'era digitale; Antonia Michail, , Deputy Anti-Money Laundering Compliance Officer, Digital Payments, è stata invitata a condividere le sue conoscenze.

Una strategia antiriciclaggio di successo per l'era digitale non riguarda solo la conformità normativa. Oggi e in futuro, combattere il riciclaggio di denaro significa disporre della giusta tecnologia, di un'organizzazione ottimale, di dati di alta qualità acquisiti da un'ampia gamma di fonti e di un approccio collaborativo che coinvolga le autorità di regolamentazione nazionali e internazionali, nonché partner e clienti esterni.

Questo webinar esamina i seguenti aspetti:

  • La responsabilità dell'antiriciclaggio dovrebbe essere limitata al team di compliance?
  • Quali processi possono essere migliorati nella tua organizzazione per combattere l'antiriciclaggio?
  • Come possono i dipartimenti collaborare in modo più efficace per combattere il riciclaggio di denaro?
  • Come si inserisce l'AML nel contesto più ampio della trasformazione digitale?
  • L'antiriciclaggio può essere modellato per migliorare la crescita dell'azienda, anziché essere visto come un ostacolo?

Relatori:

  • Moderatore - Mélisande Mual, Amministratore delegato, The Paypers
  • Livia Benisty, Responsabile globale dell'AML aziendale, Banking Circle
  • Christopher Caruana, VP delle soluzioni AML, Feedzai.
  • Antonia Michail, Deputy Anti-Money Laundering Compliance Officer, Digital Payments, Nuvei
  • Leslie Bailey, Vicepresidente della strategia di conformità ai reati finanziari, LexisNexis Risk Solutions

Guarda il video completo di questo webinar qui:

Ulteriori approfondimenti

Continua a leggere

Hong Kong emerge come trampolino di lancio digitale per i pagamenti APAC

Continua a leggere

I marketplace diventano globali alla ricerca di un'opportunità di pagamento da 20.000 miliardi di dollari

Pagamenti pensati per far crescere la tua attività più rapidamente

Scegli Nuvei per usufruire di soluzioni di pagamento che consentono di convertire le vendite in modo più efficiente e incrementare i tuoi risultati netti.